FEC specialist

Als FEC specialist onderzoek je integriteitsrisico’s van de klanten van DLL Benelux. Hiermee draag je er zorg voor dat de producten en diensten die DLL aanbiedt niet aangewend worden voor ML/TF of andere financieel economische vormen van criminaliteit. Je zorgt er ook voor dat DLL zelf handelt in lijn met wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet.

link naar TA video

Dagelijkse praktijk:

• Zelfstandig uitvoeren van klantonderzoeken en het zorgvuldig vastleggen van de onderzoeksresultaten bij verhoogde integriteitsrisico’s conform het beleid van DLL en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Klanten bewegen tot het aanleveren van de benodigde informatie.
• Verzorgen van periodieke reviews van bestaande klanten.
• Behandelen van alerts/ hits op PEP- en sanctielijsten.
• Transactiemonitoring.
• Onderzoek doen naar aanleiding van fraude- en adverse media signalen (Event Driven reviews).
• Ondersteunen van collega's en waar nodig uitleg geven aan klanten over CDD-onderzoeken.
• Bijdragen aan projecten bij het actualiseren van de CDD/AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.

 Alle members genieten de volgende voordelen:

• Twee werkdagen per jaar vrijwilligerswerk bij een lokale liefdadigheidsinstelling
• Programma voor welzijn en gezondheid, met onder meer gezonde voeding, gratis gezondheidschecks, diverse leuke activiteiten op het gebied van gezondheid en vitaliteit
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken
• Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling: online leren, ontwikkelingsprogramma's voor members
• Bedrijfspensioenregeling
• Budget voor werknemersvoorzieningen, waaronder kostenvergoeding voor woon-werkverkeer, extra verlofuren, pensioensparen, etc.
• Via deze link vind jij jouw lokale voordelen

"We voldoen niet alleen aan de huidige verwachtingen van onze klanten, maar spelen ook in op hun marktbehoeften van morgen."

Belangrijk:

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
• Minimaal 2 jaar ervaring als CDD-analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
• Kennis van financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren.
• Klantgericht, analytisch, accuraat, oplossingsgericht, sterke communicatieve vaardigheden.
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Pre's:

• Aantoonbare ervaring met Customer Due Diligence
• Je bent op de hoogte van huidige wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet)
• Kennis/ervaring met financiële dienstverlening
• Kennis/ervaring met financiële dienstverlening
• Beheersing van de Franse taal is een pre

DLL’s wellbeing plan:

De ambitie van DLL op het gebied van welzijn is om members te trainen, te voorzien en in staat te stellen om contacten op te bouwen, hun mentale, emotionele, fysieke en financiële welzijn zelf te beheren, en een evenwicht te bewaren tussen werk en de andere prioriteiten in hun leven. Onze vier welzijnscategorieën zijn als volgt:

• Verbinding – Bouw betekenisvolle banden op met andere members
• Gezondheid – Manage mentale, emotionele en fysieke gezondheid
• Financiën – Bied trainingsmogelijkheden om members te helpen hun persoonlijke financiële gezondheid te bereiken
• Lifestyle – Behoud het evenwicht tussen werk- en privé prioriteiten

Dit zijn de dingen die belangrijk zijn voor onze members en het welzijn van onze members is belangrijk voor DLL!

Goed om te weten:

• Deadline voor sollicitaties: 31 mei  (Vanwege het hoge aantal reacties kan het zijn dat de vacature eerder wordt gesloten)
• Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces
• Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen. Je kunt online solliciteren via onze website
• #LI-PIM
• Het referral programma van DLL is van toepassing
• Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke Talent Acquisition Partner Pim Meeuwis, via email [email protected] 

Bijna alle members van DLL in Nederland moeten de bankierseed afleggen. Banken in Nederland vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bankensector, zijn rol integer en zorgvuldig vervult. De bankierseed is onze belofte dat wij in onze omgang met klanten, de maatschappij en elkaar zullen handelen volgens de eed.

Screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. DLL toetst op basis van de “DLL Global Screening Policy” alle nieuwe medewerkers en stagiaires op hun betrouwbaarheid om een functie bij DLL te vervullen.

Company